تقرير: أميرة توفيق
يكثر أن نشاهد في الأفلام العربية رجل الأعمال الثري البدين يدير أعماله غير المشروعة ويتحصل منها على أموال طائلة، يمسح رأسه لأصلع ثم يقرر فجأة استخدام هذا المال المشبوه في عمليات تجارية مشروعة فيما يعرف بغسيل الأموال، لتنتفي صفة المال السيئة بصفة أخرى مشروعة في مشروعات مفيدة تدر دخلاً أكبر بكثير.
لم يكن هذا فيلمًا، كان واقعًا أحبطت النيابة العامة السعودية بقية الخطة بأن قامت بمصادرة 28 مليون ريال اشتبهت في كونها داخلة في غسيل الأموال عن طريق مؤسسة معينة تعمل كوسيط بين المؤسسات التجارية داخل البلاد لجمع الأموال، وتقوم بتحويلها لعدد من الشركات التجارية داخل البلاد وخارجها.
كان قد ورد بلاغ من أحد البنوك المحلية للإدارة العامة للتحريات المالية بصدد وجود اشتباه في حساب بنكي لإحدى المؤسسات التجارية، وبعد إجراء الدراسة وتحليل الحساب ومخاطبة الهيئة العامة للجمارك لمعرفة حجم الاستيراد للمؤسسة؛ زادت الشكوك لتقترب من اليقين بوجود مؤشرات على جريمة غسل الأموال عن طريق استخدام حساب المؤسسة كوسيط لجمع الأموال من عدد كبير من المقيمين والمؤسسات التجارية، وبالتالي تحويلها لعدد من الشركات التجارية داخل وخارج البلاد.
توجهت أصابع الاتهام بالطبع إلى صاحب المؤسسة و أحد موظفي البنك عن طريق دائرة التحقيق في الجرائم الاقتصادية بالنيابة العامة، وصدر الحكم الابتدائي من المحكمة الجزائية بمحافظة جدة ضدهما بالسجن لمدة تسع سنوات، ومصادرة الأموال التي تماثل المبلغ المحول للخارج.
لم يرق هذا الحكم البسيط للمدعي العام، من ثم تقدم بلائحة اعتراضية تطالب بتغليظ العقوبة على المتهمين، مع عدم تصريح الحكومة السعودية باسم المؤسسة ولا اسم صاحبها، ربما يتضح ذلك في الساعات القادمة.
لم يكتمل الفيلم الذي نحفظه جيدًا بأن ينتهي الحال برجل الأعمال إلى السفر خارج البلاد ليتمتع بأمواله في إحدى الدول الأوروبية، فقد انتهت القصة قبل أن تكتمل.
سنستكشف معاً 4 طرق متنوعة لتحضير الكريب بأشكال ونكهات مختلفة، حيث سنتعرف على طريقة تحضير…
أعلنت شركة مصر للطيران اليوم تخفيضات تصل إلى 50% على الرحلات الدولية لجميع عملائنا وذلك…
وفرت فكرة التعليم عن بعد مواجهة تحديات كبيرة للطالب في الحصول على العلم بالاستفادة من…
تقدم فروع ويسترن يونيون في السعودية خدمة تحويل الأموال كوسيلة سريعة ومضمونة وآمنة لتحويل واستلام…
تفعيلًا لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية من المقرر أن…
باراسيتامول هو أحد الأدوية الأكثر شهرة التي توجد في الصيدلية ويستخدمها الكثيرون باستمرار دون وصفة…
This website uses cookies.